الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

نظرة عامة

تلتزم دولة الإمارات بمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وكشفها وردعها للجرائم المالية، المتمثلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ لا تجيز قوانين واستراتيجيات دولة الإمارات القيام بالجرائم المالية على أرضها، أو حتى استخدام أراضيها كطريق لعبور أو نقل الأموال الناتجة عن أي نشاط إجرامي. كما تدعم دولة الإمارات الجهود العالمية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وتسعى إلى التنفيذ الكامل لمعايير مجموعة العمل المالي الدولي “فاتف – FATF “.

التشريعات والقوانين

  • المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شـأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة . اقرأ المزيد
  • قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شـأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة . اقرأ المزيد
  • مرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشـأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة . اقرأ المزيد
  • قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. اقرأ المزيد
  • قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2020 بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ووقف انتشار التسلح وتمويله والقرارات ذات الصلة . اقرأ المزيد
  • قرار مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2023 في شأن إجراءات المستفيد الحقيقي . اقرأ المزيد
  • قرار مجلس الوزراء رقم (132) لسنة 2023 في شأن الجزاءات الادارية المترتبة لمخالفي قرار مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2023 . اقرأ المزيد
  • قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2021 بشأن القائمة الموحدة للمخالفات والغرامات الإدارية التي توقع على المخالفين لإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب الخاضعين لرقابة وزارة العدل ووزارة الاقتصاد . اقرأ المزيد
  • قرار وزاري رقم ( 68 ) لسنة 2024 بشأن إلتزام مصافي الذهب بالسياسة الخاصة بلوائح العناية الواجبة لسلسلة التوريد المسؤول للذهب . اقرأ المزيد

 

دليل “الأعمال والمهن غير المالية المحددة”

يتوفر الدليل الإرشادي الخاص بالأعمال والمهن غير المالية المحددة (المدققون ، تجار المعادن والأحجار الكريمة ، العقارات ، شركات الائتمان ومقدمي خدمات الشركات) على بوابة وزارة الاقتصاد . اقرأ المزيد

  • الدليل الإرشادي للأعمال والمهن غير المالية المحددة اقرأ المزيد
  • الدليل الإرشادي التكميلي لمدققي الحسابات والمحاسبون المستقلون اقرأ المزيد
  • الدليل الإرشادي التكميلي لتجار المعادن والأحجار الكريمة اقرأ المزيد
  • الدليل الإرشادي التكميلي لقطاع العقارات اقرأ المزيد
  • الدليل الإرشادي التكميلي للصناديق الإستئمانية ومزودي خدمات الشركات اقرأ المزيد

روابط مفيدة

 

تواصل معنا

يرجى إرسال جميع أسئلتكم واستفساراتكم المتعلقة بالتسجيل في نظام الإبلاغ GoAML عبر البريد الإلكتروني التالي r.compliance@hfza.ae