التشريعات والقوانين
1. مرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شـأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة اقرأ المزيد
2. رار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة اقرأ المزيد
3. مرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشـأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة اقرأ المزيد
4. قرار مجلس الوزراء رقم (53) لسنة 2021 بشأن الجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفي أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (58) لسنة2020 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي اقرأ المزيد
5. قرار مجلس الوزراء رقم (53) لسنة 2021 بشأن الجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفي أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (58) لسنة2020 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي اقرأ المزيد
6. قرار مجلس الوزراء رقم (74 ) لسنة 2020 بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب و تمويله ووقف انتشار التسلح و تمويله والقرارات ذات الصلة اقرأ المزيد
دليل “الأعمال والمهن غير المالية المحددة”
يتوفر الدليل الإرشادي الخاص بالأعمال والمهن غير المالية المحددة (المدققون ، تجار المعادن والأحجار الكريمة ، العقارات ، شركات الائتمان ومقدمي خدمات الشركات) على بوابة وزارة الاقتصاد اقرأ المزيد
1. الدليل الإرشادي للأعمال والمهن غير المالية المحددة اقرأ المزيد
2. الدليل الإرشادي التكميلي لمدققي الحسابات والمحاسبون المستقلون اقرأ المزيد
3. الدليل الإرشادي التكميلي لتجار المعادن والأحجار الكريمة اقرأ المزيد
4. الدليل الإرشادي التكميلي لقطاع العقارات اقرأ المزيد
5. الدليل الإرشادي التكميلي للصناديق الإستئمانية ومزودي خدمات الشركات اقرأ المزيد
روابط مفيدة
1. التسجيل في نظام الإبلاغ GOAML اقرأ المزيد
2. دليل العقوبات المالية المستهدفة اقرأ المزيد
3. المستفيد الحقيقي اقرأ المزيد , تقديم اخطار المستفيد الحقيقي
تواصل معنا
يرجى إرسال جميع أسئلتكم واستفساراتكم المتعلقة بالتسجيل في نظام الإبلاغ GoAML عبر البريد الإلكتروني التالي: r.compliance@hfza.ae r.compliance@hfza.ae