نظرة عامة

تساهم دولة الإمارات العربية المتحدة في الجهود العالمية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتسعى جاهدة للتنفيذ الكامل للمعايير التي وضعتها مجموعة العمل المالي الدولية (FATF).

يُعرّف غسيل الأموال بأنه أي معاملة مالية أو مصرفية تهدف إلى إخفاء أو تغيير هوية الأموال التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة عن طريق تمريرها عبر النظام المالي والمصرفي لجعلها تبدو وكأن مصدرها قد أتى من مصادر مشروعة، ومن ثم إعادة ضخها واستثمارها بطريقة قانونية تتعارض مع طبيعتها الحقيقية.

التشريعات والقوانين واللوائح التنفيذية

القانون

مرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والمنظمات غير المشروعة

اللائحة التنفيذية

قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2018 بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة

القرارات

قرار مجلس الوزراء رقم (58) لسنة 2020 بشأن تنظيم إجراءات المالك المنتفع

إرشادات خاصة بالأعمال والمهن غير المالية المحددة

الإرشادات المتاحة للأعمال والمهن غير المالية المعينة (المدققون، تجار المعادن والأحجار الكريمة، العقارات، شركات الائتمان ومقدمي خدمات الشركات) على البوابة الإلكترونية لوزارة الاقتصاد

روابط مفيدة

التسجيل في GoAML

التسجيل في GoAML

خدمة إقرار المالك المستفيد

تواصل معنا

يرجى إرسال جميع أسئلتكم واستفساراتكم المتعلقة بالتسجيل في نظام GoAML عبر البريد الإلكتروني التالي: r.compliance@hfza.ae