المستفيد الحقيقي
نظرة عامة
في 6 نوفمبر 2023، صدر قرار مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2023 بشأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي ، ليحل محل قرار مجلس الوزراء رقم (58) لسنة 2020. حيث يتطلب على الشركات التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها وفي المناطق الحرة التجارية الاحتفاظ بسجلات لأصحابها ومساهميها المستفيدين. علاوة على ذلك ، يتطلب من الشركات تقديم هذه المعلومات إلى سلطات التسجيل والترخيص ذات الصلة .
أهداف القرار
- المساهمة في تطوير بيئة الأعمال وقدرات الدولة ومكانتها الإقتصادية وفقا للمتطلبات الدولية من خلال تنظيم الحد الأدنى من إلتزامات المسجل والأشخاص الإعتبارية في الدولة بما يشمل إجراءات الترخيص أو التسجيل ، تنظيم سجل المستفيد الحقيقي وسجل الشركاء والمساهمين
- تطوير آليات وإجراءات تنفيذية وتنظيمية فعالة ومستدامة لبيانات المستفيد الحقيقي
المستفيد الحقيقي
الشخص الطبيعي الذي تؤول إلية الملكية النهائية أو يمارس سيطرة نهائية على الشخص الإعتباري ، بشكل مباشر أو من خلال سلسلة ملكية أو سيطرة ، أو غيرها من الوسائل غير المباشرة ، وكذلك الشخص الطبيعي الذي تجرى المعاملات نيابه عنه أو الذي يمارس سيطرة فعلية نهائية على شخص اعتباري أو ترتيباً قانونياً ، كما تنص المادة (5) من قرار مجلس الوزراء رقم 109 لسنة 2023 آلية تحديد المستفيد الحقيقي .
السجلات التي يتعين الاحتفاظ بها:
يتعين على الشركات إنشاء السجلات التالية والاحتفاظ بها في مكاتبها:
- سجل الشركاء أو المساهمين – المادة 10
- سجل الملاك المستفيدين – المادة 8
التشريعات والقوانين
- قرار مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2023 في شأن إجراءات المستفيد الحقيقي . اقرأ المزيد
- قرار مجلس الوزراء رقم (132) لسنة 2023 في شأن الجزاءات الادارية المترتبة لمخالفي قرار مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2023 . اقرأ المزيد
- قرار مجلس الوزراء رقم ( 71 ) لسنة 2024 بشأن تنظيم المخالفات و الجزاءات الإدارية التي توقع على المخالفين لإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب الخاضعين لرقابة وزارة العدل ووزارة الاقتصاد والسياحة . اقرأ المزيد
روابط مفيدة
- ندوة عبر الإنترنت لتنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي التي تم تنظيمها بالتعاون مع وزارة الإقتصاد والمكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في كل من هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدوليانقر هنا للمشاهدة
- نموذج اقرار المستفيد الحقيقي
تقديم الإقرار
يمكنك تقديم المعلومات المطلوبة في بوابتنا الإلكترونية إضغط هنا
تواصل معنا
يرجى إرسال جميع أسئلتكم واستفساراتكم عبر البريد الإلكتروني التالي r.compliance@hfza.ae